公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-046
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

公司董事、高级管理人员

(二) 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三) 薪酬标准

1.公司非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务、岗位责任领取薪酬，不再额外领取董事津贴。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体如下：

（1）基本薪酬：根据岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（3）中长期激励：公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项奖金、激励或奖励等，其具体实施程序及方案按照相关法律、法规及公司有关制度执行。

不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事薪酬、津贴。

2.公司独立董事津贴方案

独立董事在公司领取固定独立董事津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过。公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2026 年度
拟将独立董事津贴定为 6 万元/年（税前）。

3.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体如下：

（1）基本薪酬：根据岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。

（2）绩效薪酬：根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（3）中长期激励收入：公司认为必要时，可以根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项奖金、激励或奖励等，其具体实施程序及方案按照相关法律、法规及公司有关制度执行。

二、 审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
分别审议如下议案，结果如下：

审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为：赞成 2
票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会审议。其中关联委员赵茜菁女士回避表决。

审议《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》，因关联独立董事袁文雄先生、李秀霞女士回避表决，该议案直接提交董事会审议。

审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：赞成
3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2026年4月17日，公司召开第六届董事会第二次会议，分别审议如下议案，结果如下：

审议《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》，其中关联董事赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生和陈丽娟女士回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

审议《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联独董袁文雄先生、李秀霞女士回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联高级管理人员石……
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