公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-042
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会落实《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等监管要求，勤勉尽责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司第五届董事会审计委员会由占世向先生（独立董事）、郁文娟女士（独立董事）、赵东明先生三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由会计专业人士独立董事占世向先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，各位委员按时出席会议，认真审
阅议案文件，客观审慎出具审计意见。具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项 出席会
议情况

2025 年 3 第五届董事会 审议通过了《关于 2024 年度内部审计 全部出
月 31 日 审计委员会第 工作报告的议案》 席
六次会议

审议通过了《关于公司<2025 年一季度

第五届董事会 报告>的议案》《关于<2024 年年度报告 全部出
2025 年 4 审计委员会第 及摘要>的议案》《关于<2024 年度财务

月 10 日 七次会议 席
决算报告>的议案》《关于<2025 年度财

务预算报告>的议案》《关于<2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》《关于拟续聘 2025 年度会

计师事务所的议案》《关于公司2024 年

非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况专项说明的议案》《关于<2024 年

度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于<审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告>的议案》《关于

<2024 年度董事会审计委员会履职情况

报告>的议案》《关于<2024 年度会计师

事务所履职情况评估报告>的议案》

《关于批准报出公司 2024年度审计报告

的议案》

2025 年 8 第五届董事会 审议通过了《关于公司<2025 年半年度 全部出
月 7 日 审计委员会第 报告及其摘要>的议案》 席

八次会议

2025 年 第五届董事会 审议通过了《关于公司<2025 年第三季 全部出
10 月 16 审计委员会第 度报告>的议案》 席

日 九次会议

2025 年 第五届董事会 审议通过了《关于公司 2026年度内部审 全部出
12 月 26 审计委员会第 计工作计划的议案》 席

日 十次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

报告期内，审计委员会履职尽责，重点做好以下……
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