公告日期：2025-08-18

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-061
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于董事会公开征集表决权公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

征集人作为上市公司董事会，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持续符合征集条件。
一、征集事由

按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年9月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。

征集表决权议案：

1.00、《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》

2.00、《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》

3.00、累积投票议案：选举董事

3.01 非独立董事赵起高先生

3.02 非独立董事李学明先生

3.03 非独立董事王芃先生

3.04 非独立董事王国成先生

二、征集主张及理由

1.00、《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》

上述议案提案人为公司控股股东戴福昊先生，针对其提出的罢免理由，董事会认为：

公司及控股股东戴福昊先生及原共同控制人崔振英女士因涉嫌信息披露违法违规于2024年3月29日收到北京证监局的立案调查通知。为了增强公司持续经营的能力，避免因立案调查导致公司银行融资、投标新业务受限，经战略投资方南天数金（北京）信息产业发展有限公司（以下简称“南天公司”）推荐，公司提名王一方女士担任公司董事，自 2024年4月16日股东会通过之日起任职。王一方女士在任职期间始终勤勉尽责，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东合法利益，主要体现在以下方面：

优化业务结构，推动业务质量稳步升级。主导开展业务条线全面梳理工作，明确核心主营业务方向，收缩低毛利代理业务，重点开拓数智化技术应用解决方案市场，已在高职教、康养人才培训、港口自动化等细分领域取得实质成果。在其带领下，公司2024年实现营收同比增长8.42%，亏损收窄 43.85%，经营状况显著改善。

强化内控治理，提升规范运作水平。通过整合风控法务部，持续完善法人治理结构，推动公司规范运作能力全面提升。在公司接受中国证监会立案调查期间，积极配合调查工作，并通过正面信息披露与传播，改善公司社会形象，稳定市场预期。

协调资金支持，化解流动性风险。主动为公司融资提供担保，同时积极协调战投方资源争取资金支持，缓解公司现金流压力，推动公司稳定发展。

基于上述理由，征集人对上述议案投反对票。征集人理由如下：

公司目前运营状态良好，如改组董事会，需要一个强有力的继任者，目前尚未知继任者，也无法判断能否承担起维护公司持续运营的能力。

解除王一方女士董事职务，经问询战略投资方南天公司，战略投资方认为，应该持续支持王一方女士担任董事，如王一方女士继续任职，将持续支持公司的融资、经营等利于持续经营相关的事项。如解除王一方女士的董事职务，将无法持续支持公司的发展。

征集人对上述议案投反对票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。征集人中部分成员为本议案提议的罢免对象，与本议案存在利害关系。

2.00、《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》

上述议案提案人为公司控股股东戴福昊先生，针对其提出的罢免理由，董事会认为：

杨忠先生的任职状况和王一方女士相似，自2024年4月16日担任公司董事，主管公司风控法务部。任职期间始终秉持勤勉尽责态度，全面完成公司整体内控体系的梳理、整改及完善工作，有效提升了公司内控治理水平，助力公司顺利通过 2024 年度的内部审计和外部审计工作。此外，杨忠先生牵头定期开展内部审计工作，通过事前防控运营风险，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东合法权益。

基于上述理由，征集人对上述议案投反对票。征集人理由如下：

公司目前运营状态良好，如改组董事会，需要一个强有力的内部控制的执行者，目前尚未知继任者能否承担起维护公司内部控制运营的能力。

解除杨忠先生董事职务，经问询战略投资方南天公司，战略投资方认为，应该持续支持杨忠先生担任董事，如杨忠先生继续任职，将持续支持公司与……
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