公告日期：2025-09-30

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-099

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：全体董事过半数推选张之阳主持

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 359 人，持有表决权的股份总数
91,426,894 股，占公司有表决权股份总数的 45.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 311 人，持有表决权的股份总数
20,022,320 股，占公司有表决权股份总数的 10.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事王一方因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李勇、高鹏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,306,063 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.02%；反对
股数 40,839,748 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.67%；弃权股数281,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,285,963 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.00%；反对
股数 40,839,748 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.67%；弃权股数301,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 《非独立董事赵起 121,002,373 132.35% 当选
高先生》

3.02 《非独立董事李学 2,017,870 2.21% 未当选
明先生》

3.03 《非独立董事王芃 145,149,678 158.76% 当选
先生》

3.04 《非独立董事王国 1,502,505 1.64% 未当选
成先生》

上表中得票数根据累积投票规则得出，累积倍数为 3。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于 2,889,369 7.84% 33,700,836 91.40% 281,083 0.76%
免去王

一方女

士公司

董事职

务的议

案》

二 《关于 2,869,269 7.78% 33,700,836 91.40% 301,183 0.82%
免去杨

忠先生

公司董

事职务

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