公告日期：2026-01-19

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-004
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

独立董事离任公告（唐红新）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事离任的基本情况

本公司独立董事唐红新先生，因个人原因辞任，自 2026 年 1 月 15 日起不再担任独
立董事及董事会审计委员会委员职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任 后未导致董事会低于法定人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，已导致董事会审计委员 会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠 缺会计专业人士。公司董事会将依照相关规定尽快完成审计委员会委员的补选工作。
（二）人员变动对公司的影响

唐红新先生辞去公司独立董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司及董事会 对唐红新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

唐红新先生的《辞职报告》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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