公告日期：2026-03-11

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-026
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：代理董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、职工代表监事、北京平理律师事务所律师
7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到合计持有 8.62%已发行有表决权股份的南天数金（北京）
信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的临时
提案函，提名赵起高先生、陈雪飞女士、孔凡峰先生、王薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，并提请公司董事会将本议案以临时提案的方式提交 2026 年第一次临时股东会审议。

非独立董事候选人简历：

赵起高：男，汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中
级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师,通过国家司法考试,上市公司董事会秘书资格。

现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司代理董事长。

同时任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、南
天数金（北京）信息产业发展有限公司董事长。2015 年 1 月至 2015 年 6 月在
云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理;2015 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书等职。

陈雪飞：女,1986 年 10 月出生,中国国籍,持有新西兰永久居民签证
（Permanent Resident Visa）,北京理工大学本科学历、法学学士,2015 年 10
月至 2025 年 10 月，北京积健投资有限公司副总经理，2025 年 11 月至今，南
天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理。

孔凡峰：男,1987 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,管理学
硕士,中级会计师、注册会计师、注册税务师,拥有证券从业资格证书。

现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司财务总监。

2014 年 5 月至 2015 年 12 月在万达商业地产股份有限公司担任财务会计。
2015 年 12 月至 2017 年 6 月在上海万达网络金融服务有限公司担任财务主管。
2017 年 6 月至 2018 年 12 月担任金地集团华北区域财务经理。2018 年 12 月至
2023 年 5 月在金地集团华北区域石家庄城市公司担任财务负责人。2023 年 5
月至 2025 年 1 月在广联达科技股份有限公司担任财务分析专业总监。2025 年
1 月至 5 月在南天数金(北京)信息产业发展有限公司担任董事长助理。

王薇:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳
证券交易所和上海证券交易所董秘资格证。

现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会秘书。

2014 年入职同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司,曾任办公室主任兼总
裁助理、证券事务专员,现任公司董事会办公室主任。

本议案下设如下子议案:

1.1《关于提名赵起高先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：赞成 3 票，反对 1 票，弃权 0 票，通过该议案，并提交临时股
东会审议。其中董事李兴华投反对票。

反对理由：赵起高同时兼任多家公司高管，南天数金虽非公司股东但通过赵起高等人已实际控制公司董事会，多重身份无法同时维护各方利益，严重违反忠实义务和上市公司独立性原则；根据公司《2025 年业绩快报》披露营业收入不足 5000 万元，触发退市风险，其作为代理董事长，对公司经营决策、信息披露负有直接责任，严重违反勤勉义务，导致公司面临退市危机，损害公司及全体股东合法权益，不适合继续担任董事。

鉴于赵起高涉嫌操纵……
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