公告日期：2026-03-11

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-027
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一
次临时股东会，股权登记日为 2026 年 3 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2
月 3 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2026-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 6 日，公司董事会收到合计持有 8.62%股份的股东南天数金（北京）信
息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的《关于提请同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提
请在 2026 年 3 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案下设如下子议案:

1.1《关于提名赵起高先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.2《关于提名陈雪飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.3《关于提名孔凡峰先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.4《关于提名王薇女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

上述议案详细内容，参见公司于 2026 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网披露的
《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。

议案二《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案下设如下子议案:

2.1:《关于提名魏强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》;

2.2:《关于提名雷洁女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》;

2.3:《关于提名叶玫女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》;

上述议案详细内容，参见公司于 2026 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网披露的
《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 3 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2026 年第一次临时股东会审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案：选举董事

3 非独立董事选举 应选人数 4 人

3.1 非独立董事赵起高 √

3.2 非独立董事陈雪飞 √

3.3 非独立董事孔凡峰 √

3.4 非独立董事王薇 √

3.5 非独立董事李兴……
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