公告日期：2026-03-20

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-036

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：代理董事长赵起高

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 245 人，持有表决权的股份总数
110,313,659 股，占公司有表决权股份总数的 55.35%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 224 人，持有表决权的股份总数
87,876,311 股，占公司有表决权股份总数的 44.09%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 4 人，出席 2 人，董事张之阳、李芹因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书未出席会议；

公司代理董事长代行董事会秘书职责出席股东会。

公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,187,753 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 2,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 123,782股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,187,753 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 2,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 123,782 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 非独立董事赵起高 119,504,542 108.33% 当选

3.02 非独立董事陈雪飞 117,298,788 106.33% 当选

3.03 非独立董事孔凡峰 449,341 0.41% 未当选

3.04 非独立董事王薇 342,197 0.31% 未当选

3.05 非独立董事李兴华 98,262,746 89.08% 当选

3.06 非独立董事谢钊 459,974 0.42% 未当选

3.07 非独立董事许学银 95,065,214 86.18% 当选

3.08 非独立董事吴赋珅 0 0% 未当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 独立董事魏强 88,887,119 80.58% 当选

4.02 独立董事雷洁 88,331,948 80.07% ……
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