公告日期：2026-03-23

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-040

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会审计委员会和提名委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完
善公司治理结构，公司于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，
公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 魏强 赵起高、雷洁

提名委员会 雷洁 魏强、赵起高

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，本次董事会审计委员会和提名委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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