公告日期：2026-03-23

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-038
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：半数以上推选的董事

6.会议列席人员：代理董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届
选举并产生了公司第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许学银、魏强、雷洁、王克敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举公司第六届董事会董事长，履行 主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事和董事长换届公告》（公告编号:2026-039）。
2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果：

子议案名称：1.01《关于选举赵起高先生为公司董事会董事长的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议通过。

子议案名称：1.02《关于选举李兴华先生为公司董事会董事长的议案》
选举结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案通过选举，选举结果为赵起高先生当选本届董事会董事长。

5 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第 六届董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》（公告编 号:2026-040）。

2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果：

子议案名称：2.01《关于选举魏强先生为公司审计委员会主任委员的议案》
选举结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。

子议案名称：2.02《关于选举赵起高先生为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。

子议案名称：2.03《关于选举雷洁女士为公司审计委员会委员的议案》

选举结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。

子议案名称：2.04《关于选举王克敏先生为公司审计委员会主任委员的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。

子议案名称：2.05《关于选举许学银先生为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。

子议案名称：2.06《关于选举李兴华先生为公司审计委员会委员的议案》
选举结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
公司第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）：魏强先生，委员：赵起高先生、雷洁女士……
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