公告日期：2026-04-22

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-049

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

2025年，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“同辉信息”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司主营业务为向教育、金融、康养、港口等行业用户提供数智化场景解决方案及产品。报告期内，公司经历了前所未有的治理危机与经营挑战。由于公司被立案调查，大股东戴福昊先生与第五届董事会之间的严重分歧，公司管理层出现动荡，公司治理遭受重大冲击，以及由于连续召集股东会导致的负面舆情，公司正常经营遭受重创。

在极其困难的局面下，董事会与管理层密切配合，努力维持核心业务运转，积极推动治理结构改善。报告期内，公司实现营业收入3,332.51万元，较上年同期出现较大下降；归属于母公司股东的净利润为-6,062.31万元，持续大额亏损。因公司年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于5,000万元，公司已触及《北京证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》规定的退市风险警示相关指标。报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（一）积极应对严峻形势，全力维持核心业务运转

报告期内，大股东多次提起对董事的罢免和改选，导致公司治理发生重大变故。大量负面舆情持续发酵，引发银行、供应商及客户的普遍担忧，多家合作银行陆续采取抽贷、压贷或到期不再续贷等措施，公司在多个项目招投标中因“履约风险”等因素失分，业务拓展严重受阻。

面对上述困难，董事会与管理层尽力维持了教育、金融等传统优势领域已有业务的连续性，完成了在手合同的交付与验收工作。同时，公司主动调整业务结构，继续压缩传统分销业务规模，集中有限资源保障数智化解决方案业务的开展。公司凭借在教育、康养等领域的虚拟仿真平台和AI技术应用，维系了一批核心客户，为度过难关保留了业务火种。

（二）持续推进技术创新，保持核心竞争力

尽管面临资金压力，公司依然坚持技术创新，2025年保持相应的研发投入。报告期内，公司重点推进了声学产品开发和基于人工智能应用的研发项目，报告期内，公司新增专利权6项、软件著作权14项，累计拥有专利35项、发明专利18项，技术创新能力得到持续巩固。

（三）全力推进规范治理，化解内部风险

2025年是公司治理结构经历重大变革的一年。面对经营管理困境，董事会尽最大努力维持了公司基础内控体系的运行，保障了资产安全与财务信息的基本规范。同时，公司积极配合中国证监会的立案调查。2025年10月17日，公司收到北京证券交易所下发的《行政处罚决定书》，因前期信息披露违法违规，公司及控股股东、实际控制人戴福昊等人受到行政处罚。公司对此深刻反思、积极整改，持续加强信息披露的合规性建设，努力修复公司信誉。

二、2025年董事会工作情况

（一）公司董事会成员情况

截至报告期末，公司第五届董事会成员仅剩五名董事，非独立董事赵起高、李兴华在任，独立董事张之阳、唐红新、李芹在任。报告期内，公司原董事长王一方、杨忠被大股东于2025年9月30日提议召集的股东会解除了董事职务，并同时补选了赵起高、王芃担任新董事，王芃于12月19日辞职，董事会下设审计委员会、提名委员会，其中审计委员会由独立董事张之阳担任主任委员。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开十一次董事会会议，共审议通过75项议案，涉及定期报告、利润分配、关联交易、融资授信、对外担保、内部控制、聘任高级管理人员、董事会改选等重大事项。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。