公告日期：2026-04-22

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-048
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许学银因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度实际经营情况，向公司董事会作《2025 年度总经
理工作报告》，并对 2026 年度的经营做出规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。其中，李兴华董事投反
对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，并阐述 2026 年的工作计划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年董事会工作报告》（公告编号：2026-049）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。其中，李兴华董事投弃
权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事张之阳先生、唐红新先生、李芹女士分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，提请董事会审议并批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（张之阳）（公告编号：2026-050）、《2025 年度独立董事述职报告》（李芹）（公告编号：2026-051）和《2025 年度独立董事述职报告》（唐红新）（公告编号：2026-052）。

2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果：

子议案名称：3.01《2025 年度独立董事述职报告（张之阳）》

子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，该子议案审议通过。其
中，李兴华董事投弃权票。

子议案名称：3.02《2025 年度独立董事述职报告（李芹）》

子议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票，该子议案审议通过。其
中，李兴华董事投弃权票。

子议案名称：3.03《2025 年度独立董事述职报告（唐红新）》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该子议案审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-053）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度……
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