公告日期：2026-04-22

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-058

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司董事会第五届审计委员会由三名委员组成，时任成员分别 是独立董事张之阳、独立董事唐红新和非独立董事杨忠，其中主任委员（召 集人）由独立董事、专业会计人员张之阳担任，审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。2025年9月30日，由于杨忠董事离任，审计 委员会未补选。2026年1月15日，独立董事唐红新辞职离任，张之阳董事辞职后 履行会计专业人士独董职务，由于审计委员会成员不足，审计委员会职责由董 事会行使。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第五届董事会

议案一：关于《公司2024年年度报告及其摘要的

审计委员会第 2025年4月24日 审议通过
议案》；议案二：关于《公司2024年度财务决算

五次会议

报告的议案》；议案三：关于《公司2024年度审

计报告的议案》；议案四：关于《公司2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项审计说明的议案》；议案五：关于《公司续聘

2025年度财务审计机构的议案》；议案六：关于

《会计师事务所履职情况评估报告的议案》；议

案七：关于《审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》；议案八：关于《对公

司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的

专项说明的议案》；议案九：关于《预计2025年

度日常性关联交易的议案》；议案十：关于《2025

年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资

子公司之间互相提供担保的议案》；议案十一：

关于《2024年度内部控制有效性自我评价报告及

内部控制审计报告的议案》；议案十二：关于《

未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》；议案

十三：关于《公司2025年第一季度报告的议案》

。

第五届董事会 2025年6月5日 《关于聘任公司财务负责人的议案》

审计委员会第 审议通过
六次会议
第五届董事会

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