公告日期：2026-04-27

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2026-007
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2025 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、 2025 年度公司经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 23,883.39 万元，同比下降 9.77%；归属于
上市公司股东的净利润 3,819.55 万元，同比下降 12.17%；扣除非经常性损益后的净利润 3,149.92 万元，同比下降 17.35%。主要受部分项目验收进度延迟、项目执行毛利率未达预期等因素影响。尽管短期业绩有所波动，公司在市场拓展、技术创新及产业布局等方面仍取得了一系列里程碑式的突破，为后续稳步提升经营业绩积蓄了动能。

二、 2025 年公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会会议，历次会议的召开均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议事项

1 第三届董事会 2025 年 2 1.《关于提名第四届董事会非独立董事候

第二十七次会 月 27 日 选人的议案》；

议 2.《关于提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》；

3.《关于提议召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。

1.《关于选举公司董事长的议案》；

2.《关于选举公司副董事长的议案》；

3.《关于聘任公司总经理的议案》；

2 第四届董事会 2025 年 3 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第一次会议 月 18 日 5.《关于聘任公司副总经理的议案》；

6.《关于聘任公司财务总监的议案》；

7.《关于选举董事会各专门委员会组成人
员的议案》。

1.《关于<2024 年年度报告及摘要>的议

案》；

2.《关于<2024 年董事会工作报告>的议

案》；

3.《关于<2024 年独立董事述职报告>的议
案》；

4.《关于<2024 年总经理工作报告>的议

案》；

5.《关于<2024 年审计报告>的议案》；

6.《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议
3 第四届董事会 2025 年 4 案》；

第二次会议 月 25 日 7.《关于<公司 2025 年财务预算报告>的议
案》；

……
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