公告日期：2026-04-27

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2026-011
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会规则》的规定和要求，在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事
组成，分别为独立董事栾宝云先生、独立董事刘存先生、非独立董事蒋喜库先 生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事栾宝云先生担任，董事会审 计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下：

序号 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1 第四届董事会审计 2025 年 4 1、《关于续聘 2025 年审计机构 审议通过
委员会第一次会议 月 25 日 的议案》；

2、关于《2024 年年度报告及摘

要的议案》。

2 第四届董事会审计 2025 年 6 1、《关于公司 2025 年一季度审 审议通过
委员会第二次会议 月 20 日 阅报告的议案》。

3 第四届董事会审计 2025 年 8 2、《关于公司 2025 年 1-6 月审 审议通过
委员会第三次会议 月 7 日 阅报告的议案》。

4 第四届董事会审计 2025 年 8 1、《关于公司 2025 年半年度报 审议通过
委员会第四次会议 月 25 日 告的议案》。

5 第四届董事会审计 2025 年 9 1、《关于提名并拟认定核心员 审议通过
委员会第五次会议 月 29 日 工的议案》；

2、《关于公司高级管理人员及

核心员工拟设立专项资产管理

计划参与向不特定合格投资者

公开发行股票并在北交所上市

战略配售的议案》。

6 第四届董事会审计 2025 年 10 1、《关于公司 2025 年 1-6 月审 审议通过
委员会第六次会议 月 14 日 计报告的议案》。

7 第四届董事会审计 2025 年 10 1、关于公司 2025 年三季度审 审议通过
委员会第七次会议 月 20 日 阅报告的议案》。

8 第四届董事会审计 2025 年 12 1、《关于调整募集资金投资项 审议通过
委员会第八次会议 月 26 日 目拟投入募集资金金额的议

案》；

2、《关于使用部分募集资金向

控股子公司提供借款以实施募

投项目的议案》；

3、《关于使用闲置募集资金进

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