公告日期：2026-04-27

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2026-010

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘存）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人刘存在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

刘存，男，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北师范大学，经济学专业本科学历。2006年7月至2014年3月在东北证券股份有限公司北京分公司任资本市场部高级副总裁；2014年3月至2016年10月在华融证券股份有限公司历任投资银行部总经理助理、资产管理部总经理助理；2016年10月至2019年11月在天风证券股份有限公司任资产管理创新发展部副总经理；2019年11月至2020年8月在北京昆玉资本管理有限公司任副总裁；2020年8月至2022年4月在深圳南山汇融股权投资管理有限公司任投资总监；2022年4月至今在北京华锐光年文化发展有限公司任执行总裁；2020年9月至今在大鹏工业担任独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除
独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司召开了16次董事会会议，6次股东会。独立董事出席会议情况如下：

独立董 应出席董 现场或通 委托出 缺席董 是否存在连续三次未亲自出 列席股东

事姓名 事会会议 讯表决出 席董事 事会会 席或者连续两次未能出席也 会次数

次数 席董事会 会会议 议次数 不委托其他董事出席的情况

会议次数 次数

刘存 16 16 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司召开了1次董事会独立董事专门会议。出席会议情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025年12月26日 第四届董事会第一次独立 《关于使用部分闲置募集资金 同意

董事专门会议 进行现金管理的议案》

报告期内，本人对董事会审议的议案，独立发表意见，具体如下：

意见
召开时间 会议名称 审议事项

类型

1、《关于提名第四届董事会非独立董

第三届董事会第二十七次会 事候选人的议案》；

2025 年 2 月 27 日 同意
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