公告日期：2026-05-13

证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-045

山东汉鑫科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘文义

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
39,973,885 股，占公司有表决权股份总数的 65.0376%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,……
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