公告日期：2026-04-21

证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-016
山东汉鑫科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年度山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定行使职权。目前公司治理体系更为完善，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，规范运作、科学决策，保障公司良好运转和可持续发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，公司实现营业收入105, 464,556.03元，同比下降61.21%；归属于上市公司股东的净利润-38,586,703.93元，同比下降353.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,191,436.42元，同比下降485.68%。截至2025年末，公司总资产650,620,064.70元，同比下降5.80%；归属于上市公司股东的所有者权益353,579,179.58元，同比下降10.54%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.75元/股，同比下降10.58%。

二、2025年公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》以及北交所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构和公司各项内部管理制度。公司不再设置监事会，取消《监事会议事规则》制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列公司治
理制度。

截至2025年末，公司治理及运行符合相关法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，全体董事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

（二）董事会会议召开情况

2025年度公司董事会共召开9次董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

1、2025年1月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

2、2025年3月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》；

3、2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于2024年度报告及摘要的议案》《关于2024年年度权益分派预案的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于2024年度独立董事述职报告的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于提请召开2024年年度股东会的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度公司董
事薪酬方案的议案》；

4、2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》；

5、2025年8月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》；

6、2025年8月26日召开第四届……
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