公告日期：2026-04-21

证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-018
山东汉鑫科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（宋岩）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等有关法律法规及规章制度的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2025年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

宋岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，研究生学历，会计专业背景，烟台大学经济管理学院教授。2001年2月毕业于上海财经大学，获管理学（会计学）硕士学位。1993年1月至今，就职于烟台大学。2024年12月至今任汉鑫科技独立董事。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共计召开了9次董事会及3次股东会，本人出席董事会会议的

具体情况如下：

姓名 应参加董事会次数 实际出席次数 出席方式 列席股东会次

数

宋岩 9 9 现场 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，本人任职期间，公司召开了6次审计委员会会议，2次独立董事

专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案

第四届董事会 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
审计委员会第 2025年1月22日 金的议案》。
二次会议
第四届董事会
审计委员会第 2025年3月26日 《关于变更公司内审部负责人的议案》。
三次会议

《关于2024年度财务决算报告的议案》；

《关于2025年度财务预算报告的议案》；

《关于2024年度报告及摘要的议案》；

第四届董事会 《关于2024年年度权益分派预案的议案》；

审计委员会第 2025年4月18日 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
四次会议 度审计机构的议案》；

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》；

《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》；

《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报

告》；

《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；

……
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