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公告日期：2026-04-21
证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-020
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工
作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极
开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：
一、 董事会审计委员会的基本情况
2024年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会组成人员名
单如下：主任委员（召集人）：宋岩；委员：房德东、王飞翔。其中，宋岩、房
德东为公司独立董事，王飞翔为公司董事，公司审计委员会委员中独立董事的比
例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。
二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况
2025年，董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：
会议名称 召开时间 审议通过事项
第四届董事会审计委员 2025年1月22日 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
会第二次会议 补充流动资金的议案》。
第四届董事会审计委员 2025年3月26日 《关于变更公司内审部负责人的议案》。
会第三次会议
《关于2024年度财务决算报告的议案》；
《关于2025年度财务预算报告的议案》；
《关于2024年度报告及摘要的议案》；
《关于2024年年度权益分派预案的议案》；
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案》；
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
第四届董事会审计委员 2025年4月18日 报告的议案》；
会第四次会议
《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；
《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的
专项报告》；
《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议
案》；
《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；
《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
第四届董事会审计委员 2025年4月24日 《山东汉鑫科技股份有限公司2025年第一季度报告的
会第五次会议 ……
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