公告日期：2025-04-25

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-042
陕西科隆新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（杨秀云）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为陕西科隆新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件、《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席各项会议，认真审议董事会各项议案，审慎进行表决，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独 立董 应 出 席 董 实 际 出 应 列 席 股 实 际 列

事姓名 事会次数 席 次 数 缺 席 次 数 东 大 会 次 席 次 数 缺 席 次 数
数

杨秀云 10 10 0 4 4 0

在 2024 年度里，本人积极参加公司召开的董事会，列席股东大会，无委托出席或缺席情况，认真审阅相关资料，对提交董事会的全部议案进行审慎审议，独立、客观地行使表决权，履行独立董事的职责。本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）发表独立意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表独立意见。2024 年度，本人发表独立意见如下：

会议时间 会议名称 发表独立意见的事项 意见类
型

2024年2 第 三 届 董 事 会 1.《关于公司 2023 年度财务报表审阅报告的议案》 同意
月5 日 第 十 二 次 会 议

1.《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议

2024年4 第 三 届 董 事 会 案》； 同意
月7 日 第 十 三 次 会 议 2《. 关于确认公司 2023 年关键管理人员薪酬的议案

》

1.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

2.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

；

3.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

2024年4 第 三 届 董 事 会 4《. 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专

月22 日 第 十 四 次 会 议 项报告的议案》； 同意
5.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年审计机构的议案》；

6.《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；

7.《关于公司内部控制评价报告及内部控制鉴证报

告的议案》。

2024年5 第 三 届 董 事 会 1.《关于公司 2024 年 1-3 月财务报表审阅报告的议 同意
……
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