
公告日期:2025-05-16
证券代码:920098 证券简称:科隆新材 公告编号:2025-060
陕西科隆新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司综合楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长邹威文先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数
49,354,498 股,占公司有表决权股份总数的 60.69%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
6,696,942 股,占公司有表决权股份总数的 8.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 49,354,498 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于 2025 ……
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