公告日期：2025-05-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-060

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长邹威文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
49,354,498 股，占公司有表决权股份总数的 60.69%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,696,942 股，占公司有表决权股份总数的 8.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 ……
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