公告日期：2026-01-29

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证券代码： 920098 证券简称： 科隆新材 公告编号： 2026-009
陕西科隆新材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 1 月 28 日
2.会议召开地点： 公司综合楼四楼会议室
3.会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人： 公司董事长邹威文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人， 持有表决权的股份总数
45,774,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.2890%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,739,873 股，占公司有表决权股份总数的 5.8286%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
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1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,774,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称： 北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名： 黄国宝、陈帅
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决
议》；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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陕西科隆新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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