公告日期：2026-04-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-020
陕西科隆新材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长邹威文

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行《陕西科隆新材料科技股份有限公
司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司总经理根据2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会根据2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事杨秀云、李彬、张仲伦根据其 2025 年度工作情况，对 2025年度工作进行总结，并分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详
见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（杨秀云）》（公告编号：2026-029）、《2025 年度独立董事述职报告（李彬）》（公告编号：2026-030）、《2025 年度独立董事述职报告（张仲伦）》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司 2025 年度在任独立董事杨秀云、李彬、张仲伦独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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