公告日期：2026-04-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-031
陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张仲伦）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为陕西科隆新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席各项会议，认真审议董事会各项议案，审慎进行表决，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张仲伦先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南理工大学，获得硕士学位。自1994至1996年，担任广州资源投资策划公司办公室科员；自1996年至1999年，担任广州市华南橡胶轮胎有限公司生产部工艺主管；自1999年至2002年，担任广东广信律师事务所律师；自2002年至2010年，担任广州广橡企业集团有限公司广州轮胎厂厂长、副总工程师；自2010年至2014年，担任广州林格高分子材料科技有限公司总工程师；自2015年至今，担任广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司总经理；自2021年至今，担任杭州汉朴信息技术有限公司总经理。自2021年10月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开8次董事会、3次股东会会议。本人出席上述会议的 情况如下：

缺席 是否连续 出席

应出席 现场出 以通讯方 委托出席

独董姓 董事 2次未亲 股东

董事会 席董事 式出席董 董事会次

名 会次 自参加董 会次

次数 会次数 事会次数 数

数 事会会议 数

张仲伦 8 0 8 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2025 年度在本人任期内，公司召开了 4 次董事会审计委员会会议。本人
出席会议情况如下：

会议名称 会议召开时间 审议事项 审议结果

1、《关于公司<董事会审计委员会2024年度

履职情况报告>的议案》；

2、《关于<2024年度会计师事务所履职情况

评估报告>的议案》；

3、《关于<审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告>的议案》；

4、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要

第三届董事会审计 2025年4月22日 的议案》； 审议通过
委员会第三次会议 5、《关于公司<2025年第一季度报告>的议

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