公告日期：2026-04-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-032
陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部制度要求，在2025 年度依法、忠实、勤勉履行各项职责，充分发挥专业监督与决策支持作用。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。本次董事会换届后，审计委员会由独立董事李彬先生、独立董事张仲伦先生、董事穆倩女士 3 名成员连选连任组成，其中独立董事占比为 2/3，符合监管关于独立董事占比不低于 1/2 的要求。本次继续由具备会计专业资格的独立董事李彬先生担任主任委员，确保审计委员会专业决策与监督职能有效发挥。

审计委员会全体成员均拥有丰富的财务、审计、法律及企业管理专业知识与实务经验，具备独立、客观履行审计委员会职责的专业能力与职业素养，任职资格符合法律法规、北交所监管规定及《公司章程》相关要求，能够独立、公正地开展监督与审议工作。

报告期内，审计委员会依托专业优势，聚焦公司财务信息披露质量、内外部审计履职监督、内部控制体系建设与有效性评估等核心事项，向董事会提供专业、
审慎的意见与建议，在公司财务规范、风险防控、治理完善等方面发挥关键支撑 作用。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照议事规则规范召开会议，全年
共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，无缺席、委托出席情况，会议审议程 序合法合规，表决结果真实有效。具体召开及审议情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案

第三届董事会审计 2025 年 4月 1、《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
委员会第三次会议 22 日 告>的议案》；

2、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》；

3、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》；

4、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

6、《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》；

7、《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的
议案》；

8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；

9、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

10、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；

11、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；
12、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年审计机构的议案》；

13、《关于公司会计政策变更的议案》。

第四届董事会审计 2025 年 8月 1、《关于……
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