公告日期：2026-04-16

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-029
陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨秀云）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为陕西科隆新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席各项会议，认真审议董事会各项议案，审慎进行表决，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

杨秀云女士，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，获得博士学位。自1990至1993年，担任陕西渭南中医学校会计；自1996年至2000年，担任原陕西财经学院教师；自2000年至今，担任西安交通大学经济与金融学院教师；自2021年3月至今，担任南京宝色股份公司独立董事；自2023年2月至今，担任长安银行股份有限公司（非上市公司）独立董事；自2024年7月至今，担任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；自2021年10月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开8次董事会、3次股东会会议。本人出席上述会议的
情况如下：

是否连续 出席
应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董

独董 2次未亲 股东
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次

姓名 自参加董 会次
次数 会次数 事会次数 数 数

事会会议 数

杨秀云 8 0 8 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度在本人任期内，公司召开了 7 次独立董事专门会议。本人出席会
议情况如下：

会议名称 会议召开时间 审议事项 审议结果

1、《关于使用超募资金永久补充流动资金

的议案》；

2025年第一次 2025年1月14日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金 审议通过
独立董事专门会议 管理的议案》；

3、《关于使用募集资金置换已支付发行费

用的自筹资金的议案》。

2025年第二次 2025年3月17日 1、《关于增加部分募集资金投资项目实施 审议通过
独立董事专门会议 主体的议案》。

1、《关于公司<独立董事2024年度述职报告>

的议案》；

2、《关于公司<董事会对独立董事独……
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