公告日期：2025-04-28

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-027
常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度公司董事会审计委员会根据《北京证券交易所上市公司持续监管
办法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及公司制度的有关规定，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由唐翠仙女士、谢德兵先生及徐志刚先生共计 3 名
董事成员组成，其中唐翠仙女士、谢德兵先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事、专业会计人士唐翠仙担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2024 年度董事会审计委员会召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，3 名委员均出席全
部会议。会议召开的具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议内容 审议结果

第三届董事会第二次 关于批准报出公司2023年1-9

1 2024/1/26 通过

审计委员会会议 月审阅报告的议案

第三届董事会第三次 关于批准报出公司 2023 年度

2 2024/2/22 通过

审计委员会会议 审计报告的议案

第三届董事会第四次 审议《关于公司 2023 年年度报

3 2024/4/25 通过

审计委员会会议 告及摘要的议案》

序号 时间 会议届次 审议内容 审议结果

审议《关于公司 2023 年度财务

决算报告的议案》

审议《关于公司 2024 年度财务

预算方案的议案》

审议《关于聘请立信中联会计

师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年年度审计机构的

议案》

审议《关于批准报出公司<非经

常性损益的专项审核报告>的

第三届董事会第四次 议案》

3 2024/4/25 通过
审计委员会会议 审议《关于批准报出公司<内部

控制自我评价报告>的议案》

审议《关于批准报出公司<内部

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