公告日期：2025-04-28

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-024
常州瑞华化工工程技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（谢德兵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谢德兵先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。2002年7月至2004年3月，任晨风集团股份有限公司财务主管；2004年4月至2010年4月，任江苏利步瑞服装有限公司财务经理；2010年5月至2015年4月，任正信光电科技股份有限公司财务总监； 2015年4月至今，任诺德科技股份有限公司董事；2015年5月至2017年3月，任诺德科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年4月至今，任江苏全真光学科技股份有限公司董事；2017年4月至2021年4月，任常州华瀚企业管理咨询有限公司合伙人；2019年12月至2023年12月，任本立智库 （常州）企业顾问有限公司董事长兼总经理；2021年5月至今，任江苏理工学院管理学院教师；2021年6月至今，任江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任常州金康精工机械股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任瑞华技术独立董事。

二、会议出席情况

2024年期间，公司共召开了12次董事会会议、5次股东会。本人会议出席情况如下：

董事会会议 股东会

履职期间董事会会 出席次数 出席方式 履职期间股东会 列席次数 列席方式
议召开次数 召开次数

12 12 现场 5 5 现场

三、发表独立意见情况

本人对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了12次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型

关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的 同意
2024/1/8 第三届董事会 议案

第二次会议 关于为全资子公司提供担保的议案 同意
关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案 同意

2024/1/26 第三届董事会 关于批准报出公司2023年1-9月审阅报告的议案 同意
第三次会议

关于批准报出公司2023年度审阅报告的议案 同意
第三届董事会 关于提名并拟认定核心员工的议案 同意
2024/2/22 第四次会议 关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资 同意
者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案

关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案 同意

关于公司2023年度总经理工作报告的议案 同意
关于公司2023年度董事会工作报告的议案 同意
关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 同意
关于公……
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