公告日期：2025-08-22

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-056

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.会议列席人员：监事人员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营
范围并取消监事会，免去康葵女士、周海燕女士第五届监事会非职工代表监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会委员由公司第三届董事会第一次会议选举产生的唐翠仙女士、谢德兵先生和徐志刚先生担任，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并对内部治理制度进行相应制定及修订。

本议案设如下子议案：

2.01 《股东会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

2.02 《董事会议事规则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

2.03 《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.04 《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.05 《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.06 《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.07 《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.08 《承诺管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.09 《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://……
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