公告日期：2026-03-02

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2026-008

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
38,936,978 股，占公司有表决权股份总数的 49.6645%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,936,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于补选第三届董事 404,789 100% 0 0% 0 0%
会非独立董事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：葛伟康、李昊阳
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张文明 董事 任命 2026 年 3 月 2026年第一次临 审议通过
2 日 时股东会

五、备查文件

（一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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