公告日期：2026-04-27

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2026-014
常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2025年度的主要工作情况，总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做2025 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（唐翠仙—离任）》（公告编号：2026-023）《2025
年度独立董事述职报告（谢德兵）》（公告编号：2026-024）《2025 年度独立董事述职报告（黄亮）》（公告编号：2026-025）《2025 年度独立董事述职报告（张春雷）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司董事会结合独立董事谢德兵、黄亮、张春雷、唐翠仙（离任）关于自身独立性的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体……
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