公告日期：2025-09-29

证券代码：920100 证券简称：三协电机
常州三协电机股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股 份...... - 2 -
第一节 股份发行 ......-2-
第三节 股份转让 ......-4-
第四章 股东和股东会...... - 6 -
第一节 股 东......-6-
第二节 股东会 ......-10 -
第三节 股东会的召集 ......-15 -
第四节 股东会的提案与通知 ......-16 -
第五节 股东会的召开 ......-18 -
第六节 股东会表决和决议 ......-20 -
第五章 董事和董事会...... - 24 -
第一节 董事的一般规定 ......-24 -
第二节 董事会 ......-28 -
第三节 独立董事 ......-34 -
第四节 董事会专门委员会 ......-41 -
第六章 高级管理人员...... - 43 -
第七章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 44 -
第一节 财务会计制度 ......-44-
第二节 利润分配 ......-45 -
第三节 内部审计 ......-49 -
第四节 会计师事务所的聘任 ......-50 -
第八章 通知和公告...... - 50 -
第一节 通知 ......-50 -
第二节 公告 ......-51 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 51 -
第一节 合并、分立、增资、减资 ......-52 -
第二节 解散和清算 ......-53 -
第十章 修改章程...... - 55 -
第十一章 投资者关系管理...... - 56 -
第十二章 附则...... - 57 -

第一章 总 则

第一条 为维护常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。

公司系由常州市三协电机电器有限公司以经审计的净资产折股整体变更并由全体发起人以发起设立的方式设立。

公司在常州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320405743730274F。

第三条 公司于 2025 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,800 万股（不考
虑超额配售选择权），于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市。

第四条 公司注册名称：常州三协电机股份有限公司；公司英文名称：CHANGZHOU 3X MOTION TECHNOLOGIES CO.,LTD.。

第五条 公司住所：江苏省常州市经济开发区富民路 222 号；邮政编码：213000。
第六条 公司注册资本为人民币 7,110.93 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理担任公司法定代表人。公司总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在新的法定代表人选出之前，由董事会或者董事会授权代表行使公司对外代表的职权；在新的法定代表人选出之后，前述授权自动失效。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股……
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