公告日期：2025-10-14

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-107
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年
半年度权益分派。公司拟以总股本 73,809,300 股为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

具体情况详见公司 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 108）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于
2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体情况详见公司 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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