公告日期：2026-04-01

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-013

常州三协电机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区富民路 222 号公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长盛祎

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
45,795,162 股，占公司有表决权股份总数的 62.0452%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
11,826,324 股，占公司有表决权股份总数的 16.0228%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,795,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

深圳市稳正资产管理有限公司分别是公司持股 5%以上股东深圳市稳正景
明创业投资企业（有限合伙）和持股 3.32%的股东深圳市稳正长泽创业投资企 业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此股东深圳市稳正景明创业投资企业（有 限合伙）、深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）回避表决；
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《与私 1,048,800 100% 0 0% 0 0%
募基金

合作投

资暨关

联交易

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
（二）律师姓名：王佳琪、姚瑭
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会 议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合 法有效。
四、备查文件

1、《常州三协电机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于常州三协电机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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