公告日期：2026-04-16

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-015
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理盛祎先生因工作调整，已于近日申请辞去总经理职务，现 拟聘任李华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对李华先生任职资格进行审查，其不存在《公司 法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、法规以及《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管 理人员变动公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决 议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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