公告日期：2026-04-27

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-019
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所做出的决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成

公司 2025 年年度报告及摘要。公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和 格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 股东的合理回报，公司拟进行 2025 年度权益分配。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费 情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审 计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于
2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公 告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；……
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