公告日期：2026-04-27

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-028
常州三协电机股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和常州三协电机股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1
名会计专业人士独立董事。审计委员会主任委员由会计专业人士独立董事谢肖琳女士担任，委员为独立董事夏卫军先生和不在公司担任高级管理人员的董事王进先生。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会
议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要

的议案》

第三届董事会审 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的

2025 年 2 议案》 同意并提
计委员会第六次 3、《关于 2024 年度募集资金存放与

月 24 日 实际使用情况的专项报告的议案》 交董事会
会议 4、《关于<前次募集资金使用情况鉴

证报告>的议案》

5、《关于<最近三年非经常性损益的

鉴证报告>的议案》

6、《关于<内部控制审计报告>的议

案》

7、《关于 2024 年年度审计报告的议

案》

第三届董事会审

2025 年 5 1、《关于公司 2025 年第一季度审阅 同意并提
计委员会第七次 报告的议案》

月 20 日 交董事会
会议

第三届董事会审 1、《关于预计公司 2025 年度银行融

2025 年 7 同意并提
计委员会第八次 资额度暨关联方无偿提供担保的议

月 2 日 案》 交董事会
会议

1、《关于公司 2025 年第三季度报告

的议案》

第三届董事会审 2、《关于使用暂时闲置募集资金进

2025 年 10 行现金管理的议案》 同意并提
计委员会第九次 3、《关于使用募集资金置换预先已

月 27 日 投入募投项目及已支付发行费用的 交董事会
会议 自筹资金的议案》

4、《关于调整募集资金投资项目拟

投入募集资金金额的议案》

三、相关工作情况

（一）……
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