公告日期：2026-04-27

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-024
常州三协电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，常州三协电机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 550,795,319.88 元，同比增长 31.12%；营业
成本 405,506,638.45 元，同比增长 34.07%；归属于上市公司股东的净利润60,398,871.10 元，同比增长 7.21%；经营活动产生的现金流量净额 62,202,995.74
元，同比增长 1.74%。截至 2025 年末，公司资产总额 669,107,778.58 元，较期初
增长 40.77%；负债总额 206,143,838.86 元，较期初增长 7.76%；归属于上市公司股东的净资产 460,599,069.60 元，较期初降低 63.48%。
二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》《会计师选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 6 项公司治理制度，修订了《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等 27 项公司治理制度。此外，公司在 2025 年取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。
公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会审计委员会、董事会及股东会运行情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

第三届董 3、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
事会审计 2025 年 2 案》；

委员会第 月 24 日 4、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》；

六次会议 5、《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》；

6、《关于<内部控制审计报告>的议案》；

7、《关于 2024 年年度审计报告的议案》。

第三届董

事会审计 2025 年 5 1、《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》。

委员会第 月 20 日
七次会议
第三届董

事会审计 2025 年 7 1、《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保
委员会第 月 2 日 的议案》。

八次会议

第三届董 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

事会审计 2025年10 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

委员会第 月 27 日 3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项……
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