公告日期：2026-04-27

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-027
常州三协电机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（谢肖琳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人谢肖琳，作为常州三协电机股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《常州三协电机股份有限公司章程》《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

谢肖琳女士，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年 7 月至 1996 年 11 月，在江苏华侨友谊股份有限公司工作，任财务科长；
1996 年 11 月至今，在江苏中企华中天资产评估有限公司工作，任董事长；2017
年 3 月至今，任龙利得智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2023 年
8 月，任浙江长华科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任江苏恒太照明股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任常高新集团有限公司董事；2022
年 8 月至今，任江苏龙城国有控股集团有限公司董事；2022 年 9 月至 2022 年 11
月，任龙城产业投资控股集团有限公司董事；2023 年 8 月至今，任三协电机独立董事。

作为公司的独立董事，2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独
立性要求，经自查，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，不存在其他影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会会议、4 次股东会。本人出席上述会议
的情况如下：

是 否 连

以通讯 续 2 次

应 出 席 现 场 出 委 托 出 缺 席 董 出 席 股
独 董 姓 方式出 未 亲 自

董 事 会 席 董 事 席 董 事 事 会 次 东 会 次
名 席董事 参 加 董

次数 会次数 会次数 数 数

会次数 事 会 会

议

谢肖琳 14 1 13 0 0 否 4

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共
召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要

的议案》；

2、《关于续聘 2025 年度审计机构……
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