公告日期：2026-05-20

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-044

浙江志高机械股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢存

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
58,378,003 股，占公司有表决权股份总数的 65.4842%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
8,477 股，占公司有表决权股份总数的 0.0095%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反
对股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,369,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9856%；反
对股数 8,477 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0145%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反
对股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
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