公告日期：2026-06-05

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-049
浙江志高机械股份有限公司

关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现国际化发展战略，提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 ZEGA(SGP) PTE.LTD.(中文名：志高掘进(新加坡)有限公司，以下简称“新加坡全资子公司”)，由公司持有 100%股权，注册资本为 100新币；公司拟在香港成立全资子公司 ZEGA(HK) LIMITED(中文名：志高掘进(香港)有限公司)，由公司持有 100%股权，注册资本为 1 万美元，投资额不超过 30万美元；通过新加坡全资子公司合资设立秘鲁公司 ZEGAPE S.A.C. (中文名：秘鲁志高掘进有限公司，以下简称“秘鲁公司”)，注册资本为 65 万索尔，投资额不超过 72 万美元，其中新加坡全资子公司持有其 99%股权，公司持有其 1%股权。

公司本次对外投资设立的全资子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息均以相关部门的备案及核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据测算，本次对外投资设立全资子公司，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

2026 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
对外投资设立香港全资子公司的议案》和《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资子公司的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外全资子公司尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

1、香港全资子公司

名称：ZEGA(HK) LIMITED（志高掘进(香港)有限公司）

注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室

经营范围：气体压缩机、矿山机械、润滑油、钻具、金属工具、真空泵贸易
注册资本：1 万美元

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

额 股比例

浙江志高机械

10,000 现金 实缴 100%

股份有限公司

2、新加坡全资子公司

名称：ZEGA(SGP) PTE. LTD.（志高掘进(新加坡)有限公司）

注册地址：91 明古连街，#12-03 金光大厦，新加坡 189652

经营范围：投资控股；贸易

注册资本：100 新币

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：新币

出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

额 股比例

浙江志高机械

100 现金 ……
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