公告日期：2025-08-01

浙江志高机械股份有限公司

章 程（草案）

二○二四年六月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五章 董 事 会 ...... 20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董 事 会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监 事 会 ...... 31

第一节 监 事 ...... 31

第二节 监 事 会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通 知 ...... 37

第一节 通 知 ...... 37

第二节 公 告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由浙江志高机械有限公司整体变更方式设立，并在衢州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913308007530365348。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江志高机械股份有限公司

Zhejiang Zhigao Machinery Co., Ltd.

第五条 衢州市衢江经济开发区百灵北路 15 号

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：用创造满意客户需求，用创新谋求企业发展，用创业实现人生价值。

第十四条 经依法登记，公司经营范围如下：空压机、凿岩机及配件、矿山采掘机械、压力容器、矿山破碎机械、矿山运输机械、电子产品的制造及销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒物品）、建筑材料、五金、纺织品、农副产品销售；货物进出口。

公司的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条……
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