公告日期：2025-09-10

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-096

浙江志高机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长谢存

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
59,184,746 股，占公司有表决权股份总数的 68.8788%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9974%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反

对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数 59……
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