公告日期：2026-04-28

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-022
浙江志高机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，浙江志高机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入90,571.02万元，同比增长1.94%，营业总成本77,593.57万元，同比增长0.91%，归属于母公司股东的净利润11,227.21万元，同比增长6.88%，经营活动产生的现金流量净额10,213.05万元，同比下降37.69%。

截至2025年末，公司资产总额136,748.53万元，较期初增长51.09%，负债总额 31,646.95万元，较期初下降5.88%，归属于母公司所有者权益105,101.58万元，较期初增长84.76%。

二、2025年度董事会工作回顾

(一)公司治理情况

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能
够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

(二)董事会专门委员会、董事会情况

报告期内，公司董事会召开9次，审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，战略委员会共召开4次会议，股东会共召开5次，会议对各项议案无异议，董事会以及各专门委员会会议召开情况如下:

编 会议名称 召开时 会议事项

号 间

1、审议<<关于公司2024年年度报告及摘要的议案>>

2、审议<<公司2024年度董事会工作报告>>

3、审议<<公司2024年度总经理工作报告>>

4、审议<<公司2024年度财务决算报告>>

5、审议<<公司2025年度财务预算方案>>

6、审议<<公司2024年度利润分配议案>>

7、审议<<关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的
议案>>

8、审议<<关于独立董事津贴的议案>>

9、审议<<关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2025年度审计机构的议案>>

第四届董 2025年3 10、审议<<关于审核确认公司2024年度关联交易的议案>>

1 事会第三 月25日 11、审议<<关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议
次 案>>

12、审议<<关于公司2024年度审计报告的议案>>

13、审议<<关于公司内部控制有效性的自我评价报告(截至
2024年12月31日)及审计报告的议案>>
……
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