公告日期：2026-04-28

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-027
浙江志高机械股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及浙江志高机械股份有限公司(以下简称“志高机械”“公司”)《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定，董事会审计委员会全体成员在2025年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将2025年度的履职情况汇报如下:

一、基本情况

公司董事会审计委员会成员由独立董事刘旭海、韩家勇和非独立董事程允强组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，由会计专业独立董事刘旭海担任召集人。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席了相应会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下:

编 会议名称 召开时 会议事项

号 间

1、审议<<公司2024年度财务决算报告>>

2、审议<<公司2025年度财务预算方案>>

3、审议<<公司2024年度利润分配议案>>

第四届审 4、审议<<关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
1 计委员会 2025年3 司2025年度审计机构的议案>>

第二次 月14日 5、审议<<关于审核确认公司2024年度关联交易的议案>>

6、审议<<关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议
案>>

7、审议<<关于公司2024年年度审计报告的议案>>

8、审议<<关于公司内部控制有效性的自我评价报告(截至

编 会议名称 召开时 会议事项

号 间

2024年12月31日)及审计报告的议案>>

9、审议<<关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报
告的议案>>

第四届审 2025年4

2 计委员会 月25日 1、审议<<公司2025年一季度财务报告的议案>>

第三次

第四届审 2025年7

3 计委员会 月18日 1、审议<<关于公司2025年半年度财务报告的议案>>

第四次

第四届审 2025年8

4 计委员会 月1日 1、审议<<关于公司2025年半年度报告的议案>

第五次

1、审议<<关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
第四届审 2025年9 支付发行费用的自筹资金的议案>>

5 计委员会 月19日 2、审议<<关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案>>

第六次 3、<<关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案>>

第四届审 2025年

6 计委员会 10月29 1、审议<<关于公司2025年三季度报告的议案>>

第七次 日

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

三、主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计……
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