公告日期：2026-04-28

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-024

浙江志高机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张万利）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为浙江志高机械股份有限公司（以下简称“志高机械”或“公司”） 的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定履行了独立董事职责，及时了解公司 的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并 客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

本人张万利，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1984年7月至今，历任天津水泥工业设计研究院有限公司副所长、部长、国际 市场部总工程师及公司技术总监等职务；2020年10月至今任浙江志高机械股 份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性 要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其
附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资
料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否存在连续

现场或通 三次未亲自出

讯表决出 委托出席 缺席董 席或者连续两 列席股
独立董事 出席董事会 董事会会 事会会 东会次
姓名 次数 席董事会 次未能出席也

会议次数 议次数 议次数 不委托其他董 数
事出席的情况

张万利 9 9 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，在任职期间内公司共召开董事会审计委员会6次，战略委员会4次、薪酬与考核委员会1次、未召开提名委员会。本人作为公司董事会提名委员会和战略委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的经营和财务状况，切实履行独立董事职责，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，在任职期间内公司共召开独立董事专门会议8次。本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对公司日常关联交易等议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人在任职期间作为独立董事未行使以下特别职权：

（1）……
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