公告日期：2026-05-07

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-054

江苏林泰新材科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：林泰新材会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘健先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉 及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
25,058,026 股，占公司有表决权股份总数的 44.28%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
24,599,763 股，占公司有表决权股份总数的 43.47%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,987,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 70,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对
股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%……
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