公告日期：2026-04-13

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-048
江苏林泰新材科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：林泰新材会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘健先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召 开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
19,956,035 股，占公司有表决权股份总数的 35.26%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
19,956,035 股，占公司有表决权股份总数的 35.26%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订
投资协议书暨对外投资的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 19,934,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：周健、俞蔚
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件

（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》

江苏林泰新材科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
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