公告日期：2026-04-07

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-035
江苏林泰新材科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，公司全年实现营业收入 42,022.28 万元，较上年同期增长 34.44%；归属于母公司股东的净利润 14,119.61 万元，较上年同期增长 74.22%。报告期末，公司资产总额为 71,917.98 万元，较上年末增长 28.08%；归属于母公司股东的净资产为 57,857.84 万元，较上年末增长 31.17%。

二、2025 年度董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公
司治理，公司制定并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》等内部管理制度。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会、独立董事专门会议、各专门委员会及股东会会议召开情况
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，董事会共召开会议 7 次，独立董事专门会议召开会
议 3 次，审计委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开
会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次。全体董事均亲自出席会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。
公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。会议的主要情况见下表：
会议类 报告期内会

型 议召开的次 经审议的重大事项（简要描述）

数

董事会 7 1、2025 年 1 月 21 日第二届董事会第十次会议

（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》

会议类 报告期内会

型 议召开的次 经审议的重大事项（简要描述）

数

（2）《关于调整募集资金投资……
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